Swedbanks vd Birgitte Bonnesen informerades redan 2013, enligt SVᛏ, om att banken var inblandad i den så kallade Magnitskij-affären. Trots kunskap om penningtvätten pekar allt på att hösten 2018 ännu hittades kunder med Magnitskij-kopplingar kvar i banken.
Flera banker i Estland pekades 2017 ut som indragna i en stor penningtvätthärva kallad "ᛏhe Laundromat, Tvättmaskinen". Avslöjandena kom från en internationell journalistisk organisation (Organized Crime and Corruption Reporting Project) OCCRP.
Tidningen Postimes skriver att på några år var volymen av transaktionerna en sjättedel av Estlands årliga budget, eller 1,6 miljarder dollar. ᛏvätten utförd av Danske Banks estniska filial svarade för 1,18 miljarder dollar, Versobank och Martin Bank tvättade cirka 205 miljoner, Krediidipank nästan 122 miljoner, SEB 31,5 miljoner, Business Bank 3,3 miljoner, Es Citadele Banka 2, 5 miljoner och Swedbank 1,9 miljoner dollar.
Pengar lämnades inte obemärkta både den estniska och danska finansinspektionen ingrep. Ryssland deltog i utredningen Novaya Gazeta, medgav att de största transaktionerna berörde Ryssland och ska utredas. I penningtvätten i Östeuropa "Tvättmaskinen” tvättades 700 miljarder rubel eller 22 miljarder dollar på fyra år, levererad från Ryssland 2011-2014.
Pengar levererades från Ryssland till 732 banker i 96 länder. 5140 företag från hela världen deltog i dessa transaktioner. 61 journalister från 32 länder studerade aktiviteterna. 700 miljarder rubel kom inte från en enda källa. Det var ryska statsobligationer, pengar från smuggling av elektronik, kläder och militära produkter, bankstölder och till och med finansiering från europeiska politiska projekt.
Vad som händer i Swedbank och den påstådda penning tvätten som 2019 granskas och från Swedbank mest förnekas. Främst verkar det som om den högsta ledningen saknar vetskap om penningtvätt som ingen i ledningen uppmärksammat trotts uppgifterna 2017.
Är det endast journalister och OCCRP som från året 2011 utrett vad som hänt i Estlands banker. Klart framgår att Swedbank varit aktiv i penning tvätten under minst tio års tid och till belopp som i storleksordning uppskattas till 40 miljarder kronor för bankens del.
Den totala volymen av penningtvätten kan årligen ha rört sig om 200 miljarder SEK årligen.
Flera banker i Estland pekades 2017 ut som indragna i en stor penningtvätthärva kallad "ᛏhe Laundromat, Tvättmaskinen". Avslöjandena kom från en internationell journalistisk organisation (Organized Crime and Corruption Reporting Project) OCCRP.
Tidningen Postimes skriver att på några år var volymen av transaktionerna en sjättedel av Estlands årliga budget, eller 1,6 miljarder dollar. ᛏvätten utförd av Danske Banks estniska filial svarade för 1,18 miljarder dollar, Versobank och Martin Bank tvättade cirka 205 miljoner, Krediidipank nästan 122 miljoner, SEB 31,5 miljoner, Business Bank 3,3 miljoner, Es Citadele Banka 2, 5 miljoner och Swedbank 1,9 miljoner dollar.
Pengar lämnades inte obemärkta både den estniska och danska finansinspektionen ingrep. Ryssland deltog i utredningen Novaya Gazeta, medgav att de största transaktionerna berörde Ryssland och ska utredas. I penningtvätten i Östeuropa "Tvättmaskinen” tvättades 700 miljarder rubel eller 22 miljarder dollar på fyra år, levererad från Ryssland 2011-2014.
Pengar levererades från Ryssland till 732 banker i 96 länder. 5140 företag från hela världen deltog i dessa transaktioner. 61 journalister från 32 länder studerade aktiviteterna. 700 miljarder rubel kom inte från en enda källa. Det var ryska statsobligationer, pengar från smuggling av elektronik, kläder och militära produkter, bankstölder och till och med finansiering från europeiska politiska projekt.
Vad som händer i Swedbank och den påstådda penning tvätten som 2019 granskas och från Swedbank mest förnekas. Främst verkar det som om den högsta ledningen saknar vetskap om penningtvätt som ingen i ledningen uppmärksammat trotts uppgifterna 2017.
Är det endast journalister och OCCRP som från året 2011 utrett vad som hänt i Estlands banker. Klart framgår att Swedbank varit aktiv i penning tvätten under minst tio års tid och till belopp som i storleksordning uppskattas till 40 miljarder kronor för bankens del.
Den totala volymen av penningtvätten kan årligen ha rört sig om 200 miljarder SEK årligen.
