Danske Banks penningtvätt i Estland länkas till Swedbank

Danske Banks penningtvätt i Estland har kopplats till Swedbank, enligt SVT.


Enligt det undersökande SVT-programmet Uppdrag Granskning flyttade minst 40 miljarder kronor (cirka 3,8 miljarder euro) mellan Swedbank och de baltiska enheterna i Danske Bank under en period på 10 år.

De flesta överföringarna ägde rum under perioden 2007-2015, samma tidsram, att så mycket som 200 miljarder euro i potentiellt olagliga medel, mestadels av Ryska federationens ursprung, antas ha passerat Danske Bank i Estland.

Swedbanks transaktioner berör cirka 50 kunder, varav de flesta är skalföretag och företagskunder som inte hade någon affärsverksamhet, enligt SVT.

Dagstidning Postimees i Estland har tagit fram ytterligare information om sambandet mellan över 10 estniska kunder på Swedbank och misstänkta kassaflöden. Summan av transaktioner som flyttades via deras konton uppgick till tiotals miljoner dollar.

Swedbanks representanter i Estland har vägrade att träffa Postimees journalister för att diskutera frågan, med kommunikationschef Kristiina Herodes. Banken har endast vidarebefordrat en generellt skriftligt kommentar till svar.

"Vi tolererar inte penningtvätt och anser det vara en mycket allvarlig brottslighet”.
'' Peningtvätt idag är en av de mest komplexa utmaningarna vi kämpar mot. För att olagligt tvätta pengar försöker man genom att ständigt uppfinna nya sätt använda sig av finansinstitut och det är därför vi lägger stor vikt vid förebyggande. Detta är en prioritet för oss "

SVT: s undersökning avslöjade också att en del av Swedbanks pengaflöde var relaterade till den ryska advokaten Sergei Magnitsky, en korruptionsspecialist som år 2007 dog efter 11 månaders fängelse av ryska myndigheter. Magnitskijs tidigare arbetsgivare, den brittisk-amerikanska investeraren Bill Browder, har bidragit till att avslöja omfattningen av Danske Bank och därmed relaterade, potentiellt tvättade pengaflöden.

Efter nyheterna rasade Swedbanks aktiekurs i rädsla för att om penningtvätts verksamhet bevisas kommer ge banken stora böter i USA och risk att förbjudas handla med dollar. Ett sådant förbud skulle i förläggningen vara slutet för banken.

Den estniska finansinspektionen har beslutat att den estniska filialen i Danske ska stängas inom åtta månader. Swedbank är en av de största bankerna i Estland, med en vinst på 207 miljoner euro 2018. Ska även den gå samma vag och stängas?


Estland som i stadsvapnet visar tre leoparder kan bita ifrån!